İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlantılı şirketlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında,
devlet desteklerini hileli yollarla alarak kamu zararına neden oldukları iddiasıyla 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilere,
•Kamu kurumlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
•TCMB Kanunu, 4749 sayılı Borç Yönetimi Kanunu ve
•1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet
suçlamaları yöneltiliyor.
Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi.
21 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Şüphelilerin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543.634.253 dolar ihracat yaptıkları, bu ihracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti zarara uğrattıkları da belirlendi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.
SORUŞTURMANIN AYRINTILARI
Kamunun 12.537.560 Dolar zarara uğratıldığı iddia edildi.
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Özcan HALAÇ,
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi Genel Müdürü Ayşen ESEN,
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi
Muhasebe Müdürü Nasuh GÖÇMEN, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi Pazarlama Müdürü Serdar SARAÇ ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül SARAÇ,
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi çalışanı Erkam HALAÇ, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve
Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent HALAÇ, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü Erman DÖNMEZ, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim SONTUR, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim
Şirketi Müdürü Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLU, İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi
İşletme Müdürü Cenk KOCATÜFEK isimli şahısların;
Devletin sunmuş olduğu % 3 desteği almak için kendileri ve bahse konu şirketlerin çalışanı olan (30) şahsın üzerine (24) adet yeni şirket kurdukları, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplamda(543.634.253) Dolar ihracat yapıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden % 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.
