İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
ELEKTRONİK ÖDEME ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından elektronik ödeme kuruluşlarına ilişkin kara para soruşturmaları genişleyerek sürüyor. Son olarak VEPARA’nın da dosyaya dahil edildiği bildirildi.
MASAK VE TCMB RAPORLARI DOSYADA
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri incelendi. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı; ardından yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
“PARA NAKLİNE ARACILIK ETME” TESPİTİ
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldıkları belirlendi. Bu faaliyetlerin “para nakline aracılık etme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
ÖRGÜTSEL YAPI VE TEKNİK SÜREÇLER İNCELENİYOR
Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin görev üstlendiği; yazılımsal altyapılar üzerinden para akışlarını yönlendirdiği, elektronik para hesaplarını yönettiği ve finansal hareketleri gizlemeye yönelik faaliyetlere katıldığı iddia edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital ve mali delillere el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.