İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finans sistemine sokulduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu paraların yazılımsal altyapılar ve çeşitli finansal yönlendirmelerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
PAYCO ALTYAPISI İDDİALARIN ODAĞINDA
Savcılık tespitlerinde, PAYCO Elektronik Para altyapısının kullanılarak suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı iddia edildi. Para transferlerinin karmaşık zincirler üzerinden gerçekleştirilerek takibinin zorlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
TEKNİK KADROLARIN ROLÜ ARAŞTIRILDI
Soruşturmanın ikinci aşamasında, yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik ekiplerin elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol oynadığı belirlendi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasıyla birlikte toplamda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.