İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, mali müşavirler ağı üzerinden organize edildiği belirlenen geniş çaplı bir sahte fatura ve kara para aklama yapılanması ortaya çıkarıldı.
ORGANİZASYONUN YAPISI VE YÖNTEMİ
Başsavcılığın 2025/243586 sayılı dosyası kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin önceden planlanmış bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik biçimde hareket ettikleri tespit edildi. Yapının büyük bölümünü mali müşavirlerin oluşturduğu, kurulan şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler kurgulandığı belirlendi. Bu yöntemle 2020-2021 yıllarında KDV dahil olmak üzere toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira 98 kuruş tutarında sahte fatura düzenlendiği saptandı.
SAHTE FATURALAR VE KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasına göre sahte faturalar, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla temin edilerek firmalara kullandırıldı. Bu faturaların yasal muhasebe kayıtlarına gider olarak işlendiği, kurumlar vergisi beyannamelerinde yer aldığı ve bu yolla haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre yalnızca 2020-2021 döneminde oluşan kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira olduğu kayda geçti.
KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİ
Ayrıca suçtan elde edilen gelirler ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet izlenimi verilerek zincirleme işlemlerle tekrar şirketler ve şahıslar arasında dolaştırıldığı belirlendi. Bu yöntemle söz konusu paraların ekonomik sisteme sokulmaya ve meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
GÖZALTI VE ADLİ İŞLEMLER
Soruşturma kapsamında;
1 Yeminli Mali Müşavir,
25 Mali Müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihindeki yönetici ve ortakları olan 11 kişi
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.
Başsavcılık, vergi suçlarıyla etkin mücadele edilmesi ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.